ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.
El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 30 de septiembre de 2024 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de noviembre de 2024, a las 12.30h, en el domicilio social, sito en Elorrio (Bizkaia), calle Ortuburu s/n, Barrio Urkizuarán, y para el día siguiente, 19 de noviembre de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. El Orden del Día de la Junta General será el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración
3. Reducción del capital social con la única finalidad de establecer el equilibrio entre capital y el patrimonio contable disminuido por consecuencia de pérdidas y sustitución de títulos nominativos.
4. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales en caso de aprobación del punto anterior.
5. Aplicación de resultado.
6. Ruegos y preguntas A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta de accionistas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los auditores de cuentas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y por el artículo 11 de los Estatutos Sociales, el presente anuncio se publica exclusivamente en la página web de esta sociedad (www.neco.es).
El anuncio se mantendrá sin interrupción hasta el día de la celebración de la Junta General Ordinaria que ahora se convoca, éste incluido. Elorrio (Bizkaia) a 15 de octubre de 2024. El Presidente del Consejo de Administración.
Don Stephane Le Mounier
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