ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 31 de octubre de 2024 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 2 de diciembre de 2024, a las 12.30h, en el domicilio social, sito en Elorrio (Bizkaia), calle Ortuburu s/n, Barrio Urkizuarán, y para el día siguiente, 3 de diciembre de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

El Orden del Día de la Junta General será el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Toma de razón de la carta de dimisión recibida por un miembro del Consejo de Administración.

2. Modificar la forma de gobierno de la sociedad que a partir de ahora estará administrada por un Administrador único.

3. Modificar, en su caso, los artículos que fueran necesarios con motivo del cambio de la forma de gobierno.

4. Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, interpretación, subsanación, complemento e inscripción de los acuerdos que se adopten.

5. Ruegos y preguntas

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta de accionistas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y por el artículo 11 de los Estatutos Sociales, el presente anuncio se publica exclusivamente en la página web de esta sociedad (www.neco.es). El anuncio se mantendrá sin interrupción hasta el día de la celebración de la Junta General Ordinaria que ahora se convoca, éste incluido.

Elorrio (Bizkaia) a 30 de octubre de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración.

Don Stephane Le Mounier